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¿Qué pasó en la audiencia de formulación de cargos?

En la audiencia de formulación de cargos se dictó prisión preventiva para Sánchez y su esposa
En la audiencia de formulación de cargos se dictó prisión preventiva para Sánchez y su esposa

La Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró prisión preventiva para Eddy Sánchez y su esposa. Mientras que a los hijos se les prohibió salir del país y deberán presentarse a la fiscalía cada semana. De igual manera, se dictó prohibición de enajenación de 5 bienes inmuebles y un terreno ubicados en Pichincha; es decir que no pueden transferir las propiedades a terceros . Además, un millón y medio de dólares fueron bloqueados de sus cuentas bancarias. La fiscalía abrió un proceso penal por lavado de activos contra Sánchez y su esposa luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, presentara un Reporte de Operaciones Inusuales e  Injustificadas (ROII). A los hijos se los investiga por movimientos injustificados de dinero.

El ROII analiza las transacciones realizadas en el periodo 2010-2017, donde se registran adquisiciones de propiedades pagadas en efectivo, depósitos en efectivo por  490.000 y 430.000 dólares y transferencias que alcanzan entre los 10.000 y 85.000 dólares. La pena por el delito de lavado de activos puede variar entre 1 a 13 años de prisión.